中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列)

原上端:奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司公报(系列节目)

  安全法典:601601 安全简化:奇纳增压涡轮 公报编号:2018-022

奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司

2017年度配偶大会胜利公报

董事会及完整的董事担保:、给错误的劝告性履行职责的或陆军少校妨碍,与实质的确实性、准确和完整性由个人和协同承当责怪。。

要紧实质暗示:

这次运动会有胜利吗?:无

一、运动会集合及列席状况

(1)配偶大会集合工夫:2018年6月15日

(二)配偶会运动会投资:湖南省长沙市梅西湖金茂精选酒店

(三)列席运动会的配偶、地位较高的证券配偶:

(四)开票数方法即使契合《公司条例》的规则。,掌管运动会等。。

配偶会由董事会传唤。,现场开票与网上开票相结合传唤,运动会的集合、按照《公司条例》的有关规则传唤和。运动会由公司董事长孔庆伟假造掌管。。

(五)公司董事、监事、董事会部长列席状况

1、公司有14名董事,14人列席;

2、公司设三名监事。,2人在场, 监事张新玫因否则履行职责布置未能列席这次运动会;

3、董事会部长列席了运动会。,公司的大约地位较高的处理者出席了运动会。。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据系统命名法:在四周《奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司2017年度董事会公报》的钞票

关心归结为:经过

开票数状况:

2、票据系统命名法:在四周《奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司2017年度中西部及东部各州的县议会公报》的钞票

3、票据系统命名法:在四周《奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司A股2017一年一年地度公报》发短信及摘要的钞票

4、票据系统命名法:在四周《奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司H股2017一年一年地度公报》的钞票

5、票据系统命名法:在四周奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司2017年度财务决算公报的钞票

6、票据系统命名法:在四周奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司2017年度利润分配图谋的钞票

7、票据系统命名法:在四周吸引住奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司2018年度审计机构的钞票

8、票据系统命名法:在四周《奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司2017年度董事履行职责公报》的钞票

9、票据系统命名法:在四周《奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司2017年度孤独董事履职状况公报》的钞票

10、票据系统命名法:在四周辩解董事会发行新市场占有率的钞票

11、票据系统命名法:在四周投票朱永红假造为奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司姓届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的钞票

地基相关性法规,朱永红假造的监事资历仍待约束力。。

12、票据系统命名法:在四周投票鲁宁假造为奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司姓届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的钞票

地基相关性法规,鲁宁假造的接管资历还需求受理认可。。

13、票据系统命名法:在四周投票黄迪南假造为奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司姓届董事会董事的钞票

地基相关性法规,黄迪南假造的董事资历仍需受理约束力。

14、票据系统命名法:在四周奇纳中国平静的保险(一圈)限制公司与上海地区商业银行感兴趣的事限制公司日常关系买卖的钞票

(2)触及的要紧事项,5%以下配偶开票

(3)钞票开票数状况阐明

1、法案10是任一特殊胜利法案,列席运动会的有开票数权感兴趣的事总额的三分之二关于。

2、14号清单触及关系方买卖。该法案的无干配偶需求避开开票。。

三、法学家证人

1、法学家事务所列席配偶大会:北京的旧称金都法学家事务所

法学家:刘东雅、吴孟潞

2、法学家证人决定看:

奇纳平静的配偶大会的集合、传唤顺序依法停止。、控制和控制;出席者资历、传唤人资历合法无效;运动会的开票数顺序及开票数归结为合法无效。

四、备查档案内容

1、董事签名确实的配偶大会胜利;

2、被作记录法学家事务所委员长签名盖印的法度看书。;

3、上海安全买卖所询问的否则档案。

2018年6月16日

安全法典:601601 安全简化:奇纳增压涡轮 公报编号:2018-023

董事退职公报

要紧暗示

董事会及完整的董事担保:、给错误的劝告性履行职责的或陆军少校妨碍,与实质的确实性、准确和完整性由个人和协同承当责怪。。

鉴于任务布置的需求,王键假造向董事会投递了辞呈。,辞去公司非实施董事柱,他将不再山肩副董事长和董事会围攻。。王假造的退职于2018年6月15日失效。。王假造已证明他与董事会无看矛盾。,然而它了。,摒弃圆形的公司配偶。。

本董事会向假造表现真挚的的责怪。。

以此方式圆形的。

董事会

2018年6月16日回到搜狐,检查更多

责怪编辑: