中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列)

原前进:柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司公报(彼此相连接的东西)

  保释金编码:601601 保释金缩写词:柴纳涡轮 公报编号:2018-022

柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司

2017年度伙伴大会定案公报

董事会及完全地董事使安全:、给错误的劝告性供述或令人满意地妨碍,连同心甘情愿的的真理、真实和完整性由个人和协同承当过失。。

要紧心甘情愿的指明:

这次接触有定案吗?:无

一、接触传唤及列席健康状况

(1)伙伴大会传唤时期:2018年6月15日

(二)伙伴会接触放置:湖南省长沙市梅西湖金茂精选酒店

(三)列席接触的伙伴、优先证券伙伴:

(四)付诸表决方法其中的哪一个适合《公司条例》的规则。,掌管接触等。。

伙伴会由董事会集结。,现场开票与网上开票相结合集结,接触的传唤、按照《公司条例》的有关规则集结和。接触由公司董事长孔庆伟教员掌管。。

(五)公司董事、监事、董事会书桌列席健康状况

1、公司有14名董事,14人列席;

2、公司设三名监事。,2人在场, 监事张新玫因以此类推官事改编乐曲未能列席这次接触;

3、董事会书桌列席了接触。,公司的某一初级干练的人参与了接触。。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据清晰度:下去《柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司2017年度董事会说》的提议

详述坐果:经过

付诸表决健康状况:

2、票据清晰度:下去《柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司2017年度中西部及东部各州的县议会说》的提议

3、票据清晰度:下去《柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司A股2017年复一年度说》注释及摘要的提议

4、票据清晰度:下去《柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司H股2017年复一年度说》的提议

5、票据清晰度:下去柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司2017年度财务决算说的提议

6、票据清晰度:下去柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司2017年度利润分配训练的提议

7、票据清晰度:下去紧密结合柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司2018年度审计机构的提议

8、票据清晰度:下去《柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司2017年度董事军人说》的提议

9、票据清晰度:下去《柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司2017年度孤独董事履职健康状况说》的提议

10、票据清晰度:下去正当理由董事会发行新的股本的提议

11、票据清晰度:下去挑选朱永红教员为柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司第八个届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事的提议

理智相干金科玉律,朱永红教员的监事资历况且待委托。。

12、票据清晰度:下去挑选鲁宁教员为柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司第八个届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事的提议

理智相干金科玉律,鲁宁教员的接管资历还必要受理认可。。

13、票据清晰度:下去挑选黄迪南教员为柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司第八个届董事会董事的提议

理智相干金科玉律,黄迪南教员的董事资历仍需受理委托。

14、票据清晰度:下去柴纳中國和平的保險(小圈子)初级快车公司与上海郊野商业银行共有初级快车公司日常关系市的提议

(2)触及的要紧事项,5%以下伙伴开票

(3)提议付诸表决健康状况阐明

1、法案10是一特殊定案法案,列席接触的有付诸投票共有总额的三分之二关于。

2、14号清单触及关系方市。该法案的无干伙伴必要克制不要开票。。

三、法度顾问证人

1、法度顾问事务所列席伙伴大会:北京的旧称金都法度顾问事务所

法度顾问:刘东雅、吴孟潞

2、法度顾问证人断定视图:

柴纳和平的伙伴大会的传唤、集结顺序依法举行。、溶解和溶解;参与者资历、集结人资历合法无效;接触的付诸表决顺序及付诸表决坐果合法无效。

四、备查提供纸张登记详情

1、董事签名断言的伙伴大会定案;

2、被目击者法度顾问事务所头部签名盖印的法度视图书。;

3、上海保释金市所要价的以此类推提供纸张。

2018年6月16日

保释金编码:601601 保释金缩写词:柴纳涡轮 公报编号:2018-023

董事退职公报

要紧指明

董事会及完全地董事使安全:、给错误的劝告性供述或令人满意地妨碍,连同心甘情愿的的真理、真实和完整性由个人和协同承当过失。。

鉴于任务改编乐曲的必要,王键教员向董事会递送了辞呈。,辞去公司非实行董事义务,他将不再担负副董事长和董事会盟员。。王教员的退职于2018年6月15日见效。。王教员已证明他与董事会心不在焉视图分叉。,可是它了。,离传单公司伙伴。。

本董事会向教员表现不掺假的的感激的样子。。

特意地传单。

董事会

2018年6月16日回到搜狐,检查更多

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