中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列)

原干主角:中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司公报(一套)

  纸编码:601601 纸简化:中国1971涡轮 公报编号:2018-022

中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司

2017年度同伴大会判决公报

董事会及一切的董事誓言:、给错误的劝告性供述或伟大脱漏,于是满足的事实、真实和完整性由个人和协同承当过失。。

要紧满足准时的:

这次警卫官有判决吗?:无

一、警卫官集合及列席境况

(1)同伴大会集合工夫:2018年6月15日

(二)同伴会警卫官使坐落在:湖南省长沙市梅西湖金茂精选酒店

(三)列席警卫官的同伴、主要担保同伴:

(四)决议方法倘若适合《公司条例》的规则。,掌管警卫官等。。

同伴会由董事会集合。,现场开票与网上开票相结合集合,警卫官的集合、按照《公司条例》的有关规则集合和。警卫官由公司董事长孔庆伟装配掌管。。

(五)公司董事、监事、董事会书记列席境况

1、公司有14名董事,14人列席;

2、公司设三名监事。,2人在场, 监事张新玫因静止公修理未能列席这次警卫官;

3、董事会书记列席了警卫官。,公司的稍许的初级代理商伴随了警卫官。。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据术语:上《中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司2017年度董事会使知晓》的向某人点头或摇头示意

认为如何后果:经过

决议境况:

2、票据术语:上《中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司2017年度中西部及东部各州的县议会使知晓》的向某人点头或摇头示意

3、票据术语:上《中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司A股2017每一年度使知晓》机身及摘要的向某人点头或摇头示意

4、票据术语:上《中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司H股2017每一年度使知晓》的向某人点头或摇头示意

5、票据术语:上中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司2017年度财务决算使知晓的向某人点头或摇头示意

6、票据术语:上中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司2017年度利润分配图谋的向某人点头或摇头示意

7、票据术语:上从事中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司2018年度审计机构的向某人点头或摇头示意

8、票据术语:上《中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司2017年度董事士兵使知晓》的向某人点头或摇头示意

9、票据术语:上《中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司2017年度孤独董事履职境况使知晓》的向某人点头或摇头示意

10、票据术语:上制裁董事会发行新自有资本的向某人点头或摇头示意

11、票据术语:上选出的朱永红装配为中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司姓届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事的向某人点头或摇头示意

主要成分相干金科玉律,朱永红装配的监事资历仍然待制裁。。

12、票据术语:上选出的鲁宁装配为中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司姓届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事的向某人点头或摇头示意

主要成分相干金科玉律,鲁宁装配的接管资历还必要获得利益或财富认可。。

13、票据术语:上选出的黄迪南装配为中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司姓届董事会董事的向某人点头或摇头示意

主要成分相干金科玉律,黄迪南装配的董事资历仍需获得利益或财富制裁。

14、票据术语:上中国1971中国爱好和平的保险(许多)对公众不完全开放的公司与上海群落商业银行常备的对公众不完全开放的公司日常关系市的向某人点头或摇头示意

(2)关涉的要紧事项,5%以下同伴开票

(3)向某人点头或摇头示意决议境况阐明

1、法案10是一特殊判决法案,列席警卫官的有决议权常备的总额的三分之二下。

2、14号清单关涉关系方市。该法案的无干同伴必要使无效开票。。

三、领队证人

1、领队事务所列席同伴大会:北京的旧称金都领队事务所

领队:刘东雅、吴孟潞

2、领队证人结局启发:

中国1971爱好和平的同伴大会的集合、集合顺序依法停止。、构成方式和构成方式;伴随者资历、集合人资历合法无效;警卫官的决议顺序及决议后果合法无效。

四、备查档案狭条

1、董事签名承认书的同伴大会判决;

2、被作记录领队事务所主管签名盖印的法度启发书。;

3、上海纸市所需求的静止档案。

2018年6月16日

纸编码:601601 纸简化:中国1971涡轮 公报编号:2018-023

董事退职公报

要紧准时的

董事会及一切的董事誓言:、给错误的劝告性供述或伟大脱漏,于是满足的事实、真实和完整性由个人和协同承当过失。。

鉴于任务修理的必要,王键装配向董事会甘受了辞呈。,辞去公司非工具董事桩,他将不再干副董事长和董事会构件。。王装配的退职于2018年6月15日失效。。王装配已证明他与董事会缺乏启发离题。,不管到什么程度它了。,省掉通牒公司同伴。。

本董事会向装配表现真实的的谢意。。

格外地通牒。

董事会

2018年6月16日回到搜狐,检查更多

过失编辑: