陕西ca88亚洲城测绘(集团)股份有限公司董事会决议和召开2004年第一次临时股东大会通知的公告_滚动新闻_财经纵横

  公司及总体董事保障许可证、精确、整齐的地,与回购的虚伪记载、对给错误的劝告性提交或重要人物降下承当协同归咎于。

  陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司第三届董事会暂时开会于2003年12月23日在本公司开会室传唤,开会应由13名董事列席。,13名董事列席开会(包含付托列席),四名掌管,行政导演列席了开会。。开会适合《公司条例》的使关心整齐的。,合法无效。开会由公司董事长掌管。

宋丽装配掌管,开会报酬经过,VOT经过了以下导致:

  一、活动着的使适应零钱董事的提议。

  基准同伴挑选,宋力装配开始董事会的识别。、谭克龙装配、吕亚军装配、刘艳装配、杨西安装配、刘建武装配、沈涛装配、强福清装配、冯涛装配、张俊瑞装配、刘光云装配、陈银三装配、王艳萍女朋友是公司四届董事会的攻读度者。,在监狱里,冯涛装配、张俊瑞装配、刘光云装配、陈银三装配、王艳萍女朋友是孤独董事攻读度者。(董事攻读度者简历、孤独董事挑选和攻读度者当播音员

  二、董事会决议于2004年2月6日(星期五)午前九点在本公司四楼开会室传唤2004年首次暂时同伴大会。现将使关心事项迂回的如次::

  (1)开会本题:

  1、决定公司董事;

  2、公司监事的决定。

  (2)在场全体员工:

  1、公司董事、监事、资历较深的凑合着活下去全体员工;

  2、2004年1月19日(周一)市完毕后在奇纳河贴纸完整符合结算无限归咎于公司上海办完整符合在册的本公司总体同伴。同伴可以付托代劳人替换列席和投票权(见安妮)。

  (三)完整符合方法:

  1、公众股同伴有产者身份证、贴纸报告卡;代劳人本人人代劳权、本人身份证;有产者公司同伴营业执照硬拷贝、许可证付托书、列席贴纸报告及身份证完整符合顺序。

  2、工夫:2003年2月5日午前9点:00-12:00;

  后期2点:00-5:00

  3、指示位置:西安市南新街28号我公司贴纸部。

  (4)对立的事物:

  联络:田昆仑、李桦

  联系电话:029-7216331-2020

  会期半歇,交通、住宿费自理。

  特意地迂回的。

  陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限董事会

  2003年12月23日

  附件一:许可证付托书

  许可证付托书

  兹付托装配/女朋友代表本人(本公司)列席陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司2004年首次暂时同伴大会,代表我本人(我公司)行使投票权权。

  客户整齐的(盖印/署名:承销人姓名(盖印/签名):

  客户ID/指示号:承销人身份证号码:

  付托人命运注定:付托人同伴账号:

  付托日期:2004年2月

  附件二:董事、监事攻读度者、孤独董事挑选简历、攻读度者当播音员。

  附件二:

  董事攻读度者简历:

  宋丽装配:1948年10月结果,中共党员,大学人员养殖程度,资历较深的机师。陕西省政协职业运动组织的行政管理员,西安新城区人大代表。历任制成品工程系、空中测、遥感科长、制成品技术部副首脑、处长,航空测和遥感局副局长,煤炭航空(团体)产业股票发达公司副总统。在职者航空测和遥感局副局长(厩级)、公司董事长,国民遥感工程职业运动组织的行政管理员会职业运动组织的行政管理员,陕西省空白的装置技术职业运动组织的行政管理员会职业运动组织的行政管理员、理事。曾获:煤田地质体系双养殖达到表率,6.5重点工程奖,迷信技术提高头等奖,国民迷信技术提高铜奖,200年国民政府好处。

  谭克龙装配:1964年11月结果,中共党员,硕士研究生的,资历较深的机师,历任:航空测遥感装置研究任务实验室副主任、室首脑、副主任机师、副教长、主任机师、院长。现为航空测和遥感B主任机师。、副局长、煤炭航空(团体)产业股票发达公司董事、主任机师,公司董事。

  吕亚军装配:1959年3月结果,中共党员,资历较深的机师,西安煤航当代人计划队历任组长,工程测队长,西安煤航当代人计划工程副机师、副总统、国际市场部航空测与遥感副导演、西安煤航当代人计划机主任机师、行政导演。在职者航空测和遥感局副局长、公司副总统。

  刘艳装配:1960年8月结果,研究生的养殖程度,资历较深的主任记账师,中共党员。空中测、遥感空中测队历任技术全体员工、记账、有帮助的机师,巴西工程部两个子公司,空中测和遥感、六名财务掌管、代劳总店财务总监,记账、财务、空中测、遥感、并联培养处副局长,陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司董事、财务副总监、财务总监;在职者公司董事、煤炭航空(团体)产业股票发达公司副总统。

  杨西安装配:1956年1月结果,大学人员养殖程度,资历较深的主任记账师,中共党员。他曾先后在百定居财务处挑起记账。,在西北的供电局财务处任务,陕西使充满团体公司原财务处次官、处长。陕西使充满团体(无限)公司在职者副主任记账师。

  刘建武装配:1965年6月结果,博士研究生的,资历较深的节约师,中共党员。历任公有节约顾客司副司长、总干事、迷信、培养、养殖和康健部首脑、长安迷信技术凑合着活下去办公楼常务副首脑、长安产业区产业发达公司副总统、电子产业区凑合着活下去办公楼常务副首脑、电子产业园产业股票开展副总统、发达达到凑合着活下去办公楼副使生效首脑、高科团体物业不动产发达公司常务副总统、西安市使充满保养中心副首脑(副局级),在职者陕西使充满金融贴纸部干事。

  沈涛装配:1961年4月结果,大学人员养殖程度,机师,中共党员。历任:在西北的电力设计院包房设计师、团委副当职员、在西北的电力冠词记账节约次官、咸阳温差电公司技术财务处导演、陕西燃机温差电行政导演,陕西秦龙电力无限公司在职者行政导演。

  强福清装配:1959年10月结果,两年制专科学校养殖程度,中共党员。历任陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司财务处副导演、导演、行政导演有帮助的、总主任记账师、财务总监,在职者公司副董事长、副总统。

  冯涛装配,1956年10月12日结果,中共党员,节约学博士。西方节约学硕士班研究生课本、教员,国际节约博士生课本。在职者西安交通大学人员节约金融机构副教长。,贴纸研究任务实验室所长。1997年被认可为享用国务院好处发牌。西安市社会迷信联合会副主席、陕西省事业技术改造资历较深的技术职称复查员、奇纳河对外节约通敌协会董事长、陕西省当权派技术革新鉴定职业运动组织的行政管理员会专家、陕西省委、省政府过问职业运动组织的行政管理员、陕西省孤独董事协会常务执行主席理事、西安证管办贴纸期货专家商量结合员,现时是敝公司的孤独董事。

  张俊瑞装配:1961年10月结果,指示主任记账师、节约学博士、教员。陕西大学人员财会学会历任教员、副教长,西安交通大学人员记账学会教员、副教长。联结孤独董事特别感应期训练班,买到技能者证明。2002年6月迄今为止任黑龙江圣方迷信技术共有无限公司(000620)孤独董事。西安市总主任记账师协会副会长、西安记账学会副会长、奇纳河青年与盛年财务本钱研究会董事长、奇纳河指示主任记账师协会成员、奇纳河记账学会成员,现时是敝公司的孤独董事。

  陈银三装配:1940年4月结果,中共党员,研究生的、教员,博士生课本、获国民杰出贡献专家名字。西安公路学会历任教员、汽车部首脑、研究生的部首脑、西安公路学会副教长、西安公路交通大学人员、长安大学人员、校长,在职者长安大学人员交通研究任务实验室所长,现时是敝公司的孤独董事。

  刘光云装配:1963年结果,中共党员,节约学硕士,奇纳河指示主任记账师。郑州航空产业凑合着活下去学会讲解员、国防迷信技术审计局任务全体员工、国防迷信技术公有节约局任务全体员工、并联方法部并联培养部方法财务,岳华主任记账师问询处无限公司副总统,在职者奇纳河财务处资历较深的业务导演,迷信技术革新基金凑合着活下去中心财务专家,现时是敝公司的孤独董事。

  王艳萍女朋友:1964年5月结果,研究生的,专门律师。在西北的政法学会成、在奇纳河迷信技术大学人员瞬间地检查并实现预期的结果博士后度。西安商学会历任教员、西安培养学会教员、西安国际商务行为问询处专门律师。陕西省龙港法度事务局在职者局长,现时是敝公司的孤独董事。

  陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司共有无限公司

  孤独董事攻读度者当播音员

  当播音员人冯涛、刘光云、张俊瑞、陈荫三、汪艳萍,作为陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司第三届董事会孤独董事攻读度者,现展现当播音员本人与陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司经过在本人挑起该公司孤独董事持续的时间保障不存在若干支配本人孤独性的相干,瞬间提交如次:

  一、我和我的直系亲属、次要的社会相干公开公司或其关系公司任务;

  二、我和我的直系亲属缺勤整齐的或旧的有产者该公司已发行共某个1%或1%关于;

  三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

  四、我和我的直系亲属公开整齐的或旧的有产者该公司已发行共有5%或5%关于的同伴单位供职;

  五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伴单位供职;

  六、我缺勤去年前五项所列的使适应;

  七、我缺勤向公司或其隶属公司供奉财务倒退。、法度、凑合着活下去商量、技术商量及对立的事物保养;

  八、我缺勤从股票上市的公司实现预期的结果若干额定的消息,、对立的事物未展现的义演;

  九、我有资历基准本公司条例供职。。

  另一边,包含陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司在内,我部分时间孤独董事的股票上市的公司数。

  我完整投合心意孤独董事的作用,保障是你这么说的嘛!州人的事实、整齐的地性和精确性,不存在虚伪提交或给错误的劝告性元素,我完整投合心意做出虚伪提交的可能性恶果。。奇纳河证监会可以由于整齐的识别其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事,顶住奇纳河证监会流出的整齐的、整齐的、迂回的的索赔,确保有十足的工夫和生气履行作用,

  孤独判别,不受公司次要同伴的约束、实践把持人或对立的事物单位或我的支配。

  当播音员人:冯涛、刘光云、张俊瑞、陈荫三、汪艳萍

  2003年12月西安

  陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司

  孤独董事挑选人

  挑选人,煤炭航空(团体)产业发达公司挑选人、刘光云装配为陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司四届董事会孤独董事攻读度者,基准奇纳河贴纸监督凑合着活下去职业运动组织的行政管理员会的证监发〖2001〗102号《活动着的使适应在股票上市的公司创办孤独董事机构的直截了当地联想》(以下省略《直截了当地联想》)的使关心整齐的,被挑选人与陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司经过不存在若干支配被挑选人孤独性的相干。被挑选人使随后公职全体员工:

  一、这项挑选是为了充足投合心意被挑选人的事业、学历、技术职称、瞬间任务经验、以所某个兼任成就为根底,被挑选人已写信允许充当陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司孤独董事攻读度者。

  二、基准法度、法度法度法度法规的使关心整齐的,有资历挑起股票上市的公司董事。

  三、适合陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司条例整齐的的供职环境。

  四、具有奇纳河证监会《活动着的使适应在股票上市的公司创办孤独董事机构的直截了当地联想》所索赔的孤独性:

  (一)被挑选人及其直系亲属;、次要社会相干均公开陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司或许其隶属当权派;

  (二)被挑选人及其直系亲属不整齐的或旧的有产者陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司已发行共有1%关于,他们也归咎于股票上市的公司的前十大同伴;

  (三)被挑选人及其直系亲属公开整齐的或旧的有产者陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司已发行共有5%关于的同伴单位或许在其前五名同伴单位供职;

  (四)被挑选人缺勤前三项所列境况。;

  (五)被挑选人不为陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司或许其隶属当权派供奉财务、法度、商量及对立的事物保养;

  五、包含陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司在内,被挑选人同时孤独供职的股票上市的公司数。

  煤炭航空(团体)产业发达公司(挑选人)保证书、无比的精确,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提交或重要人物降下,与其使满意的事实、精确性和整齐的地性由独立和协同承当归咎于。。

  挑选人:煤炭航空(团体)产业发达公司

  5月3日在西安

  陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司

  孤独董事挑选人

  挑选人陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限董事会挑选张俊瑞装配为陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司四届董事会孤独董事攻读度者,基准奇纳河贴纸监督凑合着活下去职业运动组织的行政管理员会的证监发〖2001〗102号《活动着的使适应在股票上市的公司创办孤独董事机构的直截了当地联想》(以下省略《直截了当地联想》)的使关心整齐的,被挑选人与陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司经过不存在若干支配被挑选人孤独性的相干。被挑选人使随后公职全体员工:

  一、这项挑选是为了充足投合心意被挑选人的事业、学历、技术职称、瞬间任务经验、本所某个兼任成就,被挑选人已写信允许充当陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司孤独董事攻读度者。

  二、基准法度、法度法度法度法规的使关心整齐的,有资历挑起股票上市的公司董事。

  三、适合陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司条例整齐的的供职环境。

  四、具有奇纳河证监会《活动着的使适应在股票上市的公司创办孤独董事机构的直截了当地联想》所索赔的孤独性:

  (一)被挑选人及其直系亲属;、次要社会相干均公开陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司或许其隶属当权派;

  (二)被挑选人及其直系亲属不整齐的或旧的有产者陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司已发行共有1%关于,他们也归咎于股票上市的公司的前十大同伴;

  (三)被挑选人及其直系亲属公开整齐的或旧的有产者陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司已发行共有5%关于的同伴单位或许在其前五名同伴单位供职;

  (四)被挑选人缺勤前三项所列境况。;

  (五)被挑选人不为陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司或许其隶属当权派供奉财务、法度、商量及对立的事物保养;

  五、包含陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司在内,被挑选人同时孤独供职的股票上市的公司数。

  陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限董事会(挑选人)保障是你这么说的嘛!当播音员是真实、无比的精确,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提交或重要人物降下,与其使满意的事实、精确性和整齐的地性由独立和协同承当归咎于。。

  挑选人:陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限董事会

  2003年12月西安

  陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司

  孤独董事挑选人

  挑选人陕西使充满团体(无限)公司挑选陈银三装配、王艳萍女朋友为陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司四届董事会孤独董事攻读度者,基准奇纳河贴纸监督凑合着活下去职业运动组织的行政管理员会的证监发〖2001〗102号《活动着的使适应在股票上市的公司创办孤独董事机构的直截了当地联想》(以下省略《直截了当地联想》)的使关心整齐的,被挑选人与陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司经过不存在若干支配被挑选人孤独性的相干。被挑选人使随后公职全体员工:

  一、这项挑选是为了充足投合心意被挑选人的事业、学历、技术职称、瞬间任务经验、以所某个兼任成就为根底,被挑选人已写信允许充当陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司孤独董事攻读度者。

  二、基准法度、法度法度法度法规的使关心整齐的,有资历挑起股票上市的公司董事。

  三、适合陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司条例整齐的的供职环境。

  四、具有奇纳河证监会《活动着的使适应在股票上市的公司创办孤独董事机构的直截了当地联想》所索赔的孤独性:

  (一)被挑选人及其直系亲属;、次要社会相干均公开陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司或许其隶属当权派;

  (二)被挑选人及其直系亲属不整齐的或旧的有产者陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司已发行共有1%关于,他们也归咎于股票上市的公司的前十大同伴;

  (三)被挑选人及其直系亲属公开整齐的或旧的有产者陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司已发行共有5%关于的同伴单位或许在其前五名同伴单位供职;

  (四)被挑选人缺勤前三项所列境况。;

  (五)被挑选人不为陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司或许其隶属当权派供奉财务、法度、商量及对立的事物保养;

  五、包含陕西ca88亚洲城计划(团体)共有无限公司在内,被挑选人同时孤独供职的股票上市的公司数。

  陕西使充满团体(无限)公司(挑选人)保障、无比的精确,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提交或重要人物降下,与其使满意的事实、精确性和整齐的地性由独立和协同承当归咎于。。

  挑选人:陕西使充满团体(无限)公司

  西安4月3日