中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列)

原首脑:中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司公报(一副)

  提供纸张行为准则:601601 提供纸张缩写:中国1971涡轮 公报编号:2018-022

中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司

2017年度合股大会胜利公报

董事会及总体董事包管:、给错误的劝告性断言或很多的降下,随着材料的可靠性、精密和完整性由个人和协同承当责怪。。

要紧材料微量:

这次开会有胜利吗?:无

一、开会集合及列席环境

(1)合股大会集合工夫:2018年6月15日

(二)合股会开会核心:湖南省长沙市梅西湖金茂精选酒店

(三)列席开会的合股、主要担保合股:

(四)提议方法其中的哪一个契合《公司条例》的规则。,掌管开会等。。

合股会由董事会招集。,现场开票与网上开票相结合招集,开会的集合、按照《公司条例》的有关规则招集和。开会由公司董事长孔庆伟神学家掌管。。

(五)公司董事、监事、董事会书记列席环境

1、公司有14名董事,14人列席;

2、公司设三名监事。,2人在场, 监事张新玫因否则公达成协议未能列席这次开会;

3、董事会书记列席了开会。,公司的些许年长的负责人与了开会。。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据术语:忧虑《中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司2017年度董事会讲》的投标

考虑产生:经过

提议环境:

2、票据术语:忧虑《中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司2017年度中西部及东部各州的县议会讲》的投标

3、票据术语:忧虑《中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司A股2017岁岁年年度讲》版本及摘要的投标

4、票据术语:忧虑《中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司H股2017岁岁年年度讲》的投标

5、票据术语:忧虑中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司2017年度财务决算讲的投标

6、票据术语:忧虑中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司2017年度利润分配平面图的投标

7、票据术语:忧虑聘用中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司2018年度审计机构的投标

8、票据术语:忧虑《中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司2017年度董事军人讲》的投标

9、票据术语:忧虑《中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司2017年度孤独董事履职环境讲》的投标

10、票据术语:忧虑授权证董事会发行新自有资本的投标

11、票据术语:忧虑精选的朱永红神学家为中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司八分音符届中西部及东部各州的县议会合股代表监事的投标

理智中间定位金科玉律,朱永红神学家的监事资历死气沉沉的待委托。。

12、票据术语:忧虑精选的鲁宁神学家为中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司八分音符届中西部及东部各州的县议会合股代表监事的投标

理智中间定位金科玉律,鲁宁神学家的接管资历还必要吸引认可。。

13、票据术语:忧虑精选的黄迪南神学家为中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司八分音符届董事会董事的投标

理智中间定位金科玉律,黄迪南神学家的董事资历仍需吸引委托。

14、票据术语:忧虑中国1971中国平静的保险(圆)少量地公司与上海乡村商业银行分配物少量地公司日常关系市的投标

(2)关涉的要紧事项,5%以下合股开票

(3)投标提议环境阐明

1、法案10是一特殊胜利法案,列席开会的有提议权分配物总额的三分之二在上文中。

2、14号清单关涉关系方市。该法案的无干合股必要撤销开票。。

三、代理人证人

1、代理人事务所列席合股大会:现在称Beijing金都代理人事务所

代理人:刘东雅、吴孟潞

2、代理人证人建议建议:

中国1971平静的合股大会的集合、招集顺序依法举行。、法规和法规;与者资历、招集人资历合法无效;开会的提议顺序及提议产生合法无效。

四、备查提供纸张列于表上

1、董事签名身份证明的合股大会胜利;

2、被宣言代理人事务所上端签名盖印的法度建议书。;

3、上海提供纸张市所必要条件的否则提供纸张。

2018年6月16日

提供纸张行为准则:601601 提供纸张缩写:中国1971涡轮 公报编号:2018-023

董事退职公报

要紧微量

董事会及总体董事包管:、给错误的劝告性断言或很多的降下,随着材料的可靠性、精密和完整性由个人和协同承当责怪。。

鉴于任务达成协议的必要,王键神学家向董事会让与了辞呈。,辞去公司非表演董事行业,他将不再使用副董事长和董事会围攻。。王神学家的退职于2018年6月15日见效。。王神学家已证明他与董事会缺勤建议离题。,不用担心它了。,离布告公司合股。。

本董事会向神学家表现全心全意的感激。。

以此方式布告。

董事会

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