中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列)

原第三档:柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司公报(凝结)

  誓言指定遗传密码:601601 誓言约分:柴纳小流氓 公报编号:2018-022

柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司

2017年度合股大会解决公报

董事会及一切的董事誓言:、给错误的劝告性说起或陆军少校省略,而且使满足的事实、真实和完整性由个人和协同承当责备。。

要紧使满足导致:

这次接触有解决吗?:无

一、接触集合及列席制约

(1)合股大会集合时期:2018年6月15日

(二)合股会接触网站:湖南省长沙市梅西湖金茂精选酒店

(三)列席接触的合股、主要担保合股:

(四)开票权方法条件契合《公司条例》的规则。,掌管接触等。。

合股会由董事会集合的人群。,现场开票与网上开票相结合集合的人群,接触的集合、按照《公司条例》的有关规则集合的人群和。接触由公司董事长孔庆伟长官掌管。。

(五)公司董事、监事、董事会大臣列席制约

1、公司有14名董事,14人列席;

2、公司设三名监事。,2人在场, 监事张新玫因另外公对待未能列席这次接触;

3、董事会大臣列席了接触。,公司的某一资深的干练的人出席了接触。。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据称号:在附近《柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司2017年度董事会说话能力或方式》的运动

看重卒:经过

开票权制约:

2、票据称号:在附近《柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司2017年度中西部及东部各州的县议会说话能力或方式》的运动

3、票据称号:在附近《柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司A股2017每一年度说话能力或方式》教科书及摘要的运动

4、票据称号:在附近《柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司H股2017每一年度说话能力或方式》的运动

5、票据称号:在附近柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司2017年度财务决算说话能力或方式的运动

6、票据称号:在附近柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司2017年度利润分配工程的运动

7、票据称号:在附近从事柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司2018年度审计机构的运动

8、票据称号:在附近《柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司2017年度董事士兵说话能力或方式》的运动

9、票据称号:在附近《柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司2017年度孤独董事履职制约说话能力或方式》的运动

10、票据称号:在附近相信董事会发行新市场占有率的运动

11、票据称号:在附近由舆论决定朱永红长官为柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司八号届中西部及东部各州的县议会合股代表监事的运动

辩论互插法规,朱永红长官的监事资历此外待约束力。。

12、票据称号:在附近由舆论决定鲁宁长官为柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司八号届中西部及东部各州的县议会合股代表监事的运动

辩论互插法规,鲁宁长官的接管资历还必要增加认可。。

13、票据称号:在附近由舆论决定黄迪南长官为柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司八号届董事会董事的运动

辩论互插法规,黄迪南长官的董事资历仍需增加约束力。

14、票据称号:在附近柴纳中國爱好和平的保險(圆)有限的公司与上海乡村商业银行命运有限的公司日常关系市的运动

(2)关涉的要紧事项,5%以下合股开票

(3)运动开票权制约阐明

1、法案10是任一特殊解决法案,列席接触的有开票权权命运总额的三分之二前述事项。

2、14号清单关涉关系方市。该法案的无干合股必要弃权开票。。

三、专门律师证人

1、专门糖衣陷阱列席合股大会:现在称Beijing金都专门糖衣陷阱

专门律师:刘东雅、吴孟潞

2、专门律师证人收场白看:

柴纳爱好和平的合股大会的集合、集合的人群顺序依法举行。、统治和统治;出席者资历、集合的人群人资历合法无效;接触的开票权顺序及开票权卒合法无效。

四、备查记录狭条

1、董事签名识别的合股大会解决;

2、被证据专门糖衣陷阱负责人签名盖印的法度看书。;

3、上海誓言市所规定的另外记录。

2018年6月16日

誓言指定遗传密码:601601 誓言约分:柴纳小流氓 公报编号:2018-023

董事退职公报

要紧导致

董事会及一切的董事誓言:、给错误的劝告性说起或陆军少校省略,而且使满足的事实、真实和完整性由个人和协同承当责备。。

鉴于任务对待的必要,王键长官向董事会目前的了辞呈。,辞去公司非管理董事函数,他将不再肩部副董事长和董事会围攻。。王长官的退职于2018年6月15日见效。。王长官已证明他与董事会缺席看离题。,更不用说它了。,摒弃使活跃公司合股。。

本董事会向长官表现灵府的恩义。。

以此方式使活跃。

董事会

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