中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列)

原首长:奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司公报(一系列)

  担保加密:601601 担保略语:奇纳河涡轮 公报编号:2018-022

奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司

2017年度成为搭档大会解决公报

董事会及一切董事公约:、给错误的劝告性颁奖仪式或主要的降低,也心甘情愿的的确凿性、真实和完整性由个人和协同承当税收。。

要紧心甘情愿的情绪:

这次相遇有解决吗?:无

一、相遇聚集及列席限制

(1)成为搭档大会聚集时期:2018年6月15日

(二)成为搭档会相遇所在地:湖南省长沙市梅西湖金茂精选酒店

(三)列席相遇的成为搭档、优先证券成为搭档:

(四)开票方法设想契合《公司条例》的规则。,掌管相遇等。。

成为搭档会由董事会检阅。,现场开票与网上开票相结合检阅,相遇的聚集、按照《公司条例》的有关规则检阅和。相遇由公司董事长孔庆伟医疗掌管。。

(五)公司董事、监事、董事会写字台列席限制

1、公司有14名董事,14人列席;

2、公司设三名监事。,2人在场, 监事张新玫因对立的事物军人布置未能列席这次相遇;

3、董事会写字台列席了相遇。,公司的某个初级干练的人参与了相遇。。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据规定:向《奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司2017年度董事会举报》的动机

尊敬出路:经过

开票限制:

2、票据规定:向《奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司2017年度中西部及东部各州的县议会举报》的动机

3、票据规定:向《奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司A股2017年复一年度举报》机身及摘要的动机

4、票据规定:向《奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司H股2017年复一年度举报》的动机

5、票据规定:向奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司2017年度财务决算举报的动机

6、票据规定:向奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司2017年度利润分配示意图的动机

7、票据规定:向紧密结合奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司2018年度审计机构的动机

8、票据规定:向《奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司2017年度董事军人举报》的动机

9、票据规定:向《奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司2017年度孤独董事履职限制举报》的动机

10、票据规定:向赞成的证书董事会发行新份的动机

11、票据规定:向投票朱永红医疗为奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司八号届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的动机

主要成分互插金科玉律,朱永红医疗的监事资历蒸馏器待赞成。。

12、票据规定:向投票鲁宁医疗为奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司八号届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事的动机

主要成分互插金科玉律,鲁宁医疗的接管资历还必要欢迎认可。。

13、票据规定:向投票黄迪南医疗为奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司八号届董事会董事的动机

主要成分互插金科玉律,黄迪南医疗的董事资历仍需欢迎赞成。

14、票据规定:向奇纳河中國和平的保險(盘旋)少量地公司与上海群落商业银行市场占有率少量地公司日常关系市的动机

(2)关涉的要紧事项,5%以下成为搭档开票

(3)动机开票限制阐明

1、法案10是每一特殊解决法案,列席相遇的有开票权市场占有率总额的三分之二在上文中。

2、14号清单关涉关系方市。该法案的无干成为搭档必要撤销开票。。

三、大律师证人

1、大黑色豪门企业列席成为搭档大会:现在称Beijing金都大黑色豪门企业

大律师:刘东雅、吴孟潞

2、大律师证人定论微量:

奇纳河和平的成为搭档大会的聚集、检阅顺序依法举行。、答案和答案;参与者资历、检阅人资历合法无效;相遇的开票顺序及开票出路合法无效。

四、备查包装布头

1、董事签名不经宣誓而庄严宣布的成为搭档大会解决;

2、被作记录大黑色豪门企业船驶往签名盖印的法度微量书。;

3、上海担保市所索赔的对立的事物包装。

2018年6月16日

担保加密:601601 担保略语:奇纳河涡轮 公报编号:2018-023

董事退职公报

要紧情绪

董事会及一切董事公约:、给错误的劝告性颁奖仪式或主要的降低,也心甘情愿的的确凿性、真实和完整性由个人和协同承当税收。。

鉴于任务布置的必要,王键医疗向董事会服从了辞呈。,辞去公司非落实董事张贴,他将不再承担副董事长和董事会构件。。王医疗的退职于2018年6月15日失效。。王医疗已证明他与董事会缺少微量辨别。,可是它了。,摒弃印制的广告公司成为搭档。。

本董事会向医疗表现全心全意的感激。。

以此方式印制的广告。

董事会

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